Go up
FORKLOG's avatar
ForkLog

7 days ago

Оператору биткоин-банкоматов грозит 30 лет тюрьмы за отмывание денег/

36-летний Кайс Мохаммад, житель Калифорнии, также известный под кличкой Superman29, признался в проведении нелицензионных услуг обмена криптовалют и отмывании до 25 миллионов долларов. С 2014 по 2019 год Мохаммад управлял нелегальным бизнесом виртуальной валюты под названием Herocoin.

Согласно пресс-релизу, опубликованному Министерством юстиции США 22 июля, Мохаммад предоставлял услуги обмена биткойнов (BTC) на фиат, взимая комиссионные до 25%. Следователи полагают, что он знал, что часть средств, с которыми он имел дело, была получена незаконно.

Мохаммед не смог поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег, поскольку он не зарегистрировал свой бизнес с биткойн-банкоматом (ATM) в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, хотя и знал, что обязан это сделать. Кроме того, Мохаммед никогда не сообщал о подозрительных клиентах.

Мохаммад признался, что он обменял от 15 до 25 миллионов долларов от личных обменов и транзакций через принадлежащие ему Биткойн-банкоматы.

"Ожидается, что Мохаммед признает себя виновным в предъявленных обвинениях на слушаниях в ближайшие недели. После признания вины Мохаммеду грозит предусмотренное законом максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. В рамках соглашения о признании вины Мохаммад согласился конфисковать наличные деньги, криптовалюту и 17 биткойн-банкоматов, которыми он управлял в рамках своего бизнеса”, - говорится в релизе.

Почему он заранее не зарегистрировал свой бизнес в ведомстве по борьбе с финансовыми преступлениями, остаётся загадкой. Неужто так хотелось попасть под раздачу? А что думаете Вы по поводу такой нелепой беспечности владельца доходного бизнеса?

Be the first donater
Donate
7

Comments